Los Modus Operandi En Las Operaciones De Blanqueo De Capitales-

  • Autoría
  • Páginas254
  • EditorialS.A. BOSCH
  • LenguajeCASTELLANO
  • ISBN9788416018765
  • Categoría Derecho financiero y tributario

Sinopsis completa y descripción del libro ebook Los Modus Operandi En Las Operaciones De Blanqueo De Capitales

Las “técnicas clásicas” que conforman los modus operandi por medio de los cuales se vienen materializando las operaciones de blanqueo de capitales que podríamos denominar al uso, constituyen el aspecto central de esta monografía que se dirige especialmente a los operadores jurídicos que intervienen en este ámbito (abogados, jueces, notarios, asesores financieros…). La presente obra pretende abordar el blanqueo de capitales desde un enfoque teórico-práctico. Las técnicas clásicas de blanqueo son tan dinámicas, como ingeniosos quienes las ejecutan a la hora de imaginar nuevos sistemas para defraudar al Estado. Dado que el blanqueo de capitales es un problema que traspasa fronteras, se pone de relieve la diversidad terminológica que se emplea para describir unos hechos comunes a los que se suele hacer mención en los tratados, convenciones y regulaciones jurídicas supranacionales. En nuestros días, la posibilidad de blanquear dinero está al alcance de casi cualquier persona física o jurídica. Internet nos proporciona decenas de páginas web en las que se nos brinda el asesoramiento de despachos profesionales que para gestionar nuestros ahorros e inversiones. Con la utilización de estos servicios de asesoramiento, intermediación y gestión, el ahorrador o inversor pretende obtener unos rendimientos satisfactorios o un...

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El libro Los Modus Operandi En Las Operaciones De Blanqueo De Capitales en español y es una obra escrita por dicho autor.

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